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近日,龙井市公安局成功破获一起以买卖黄金进行洗钱“跑分”案件,抓获犯罪嫌疑人4人,扣押涉案赃款21万余元,这也是我州首例以黄金洗钱“跑分”的犯罪团伙。
日前,龙井市公安局龙门派出所在工作中发现,王某在龙井市某金店购买黄金所支付的12万元资金来源存在异常。经进一步调查,怀疑该资金存在利用购买黄金为电信诈骗犯罪分子洗钱的嫌疑。发现此线索后,市公安局党委高度重视,立即成立专案组。经过进一步侦破,专案组确定林某、姜某、王某、林某某4人有重大作案嫌疑,并于8月3日在长春将4名犯罪嫌疑人抓获。
经讯问,犯罪嫌疑人林某、姜某等4人如实交代了自2023年7月至今,其在哈尔滨、沈阳、长春、松原、延边等地以买卖黄金的形式为电信诈骗犯罪分子洗钱的犯罪行为,涉案黄金共计1824克,涉案黄金总价值732275元的犯罪事实。
目前,犯罪嫌疑人林某、姜某等4人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被龙井市公安局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。